13人落網(wǎng)！曾都警方打掉一“跑分”團(tuán)伙

王盡歡

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13人落網(wǎng)！曾都警方打掉一“跑分”團(tuán)伙
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近日，曾都區(qū)公安分局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額100余萬元。

2024年1月，曾都區(qū)公安分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)銀行陸續(xù)有人利用銀行卡實(shí)施異常轉(zhuǎn)賬涉嫌“跑分”洗錢，曾都分局刑警大隊(duì)立即組織民警開展調(diào)查，通過深入分析研判和循線追蹤摸清了該團(tuán)伙成員身份信息和組織架構(gòu)，3月6日在市局相關(guān)部門的大力支持下，曾都警方迅速行動收網(wǎng)成功打掉該“跑分”犯罪團(tuán)伙，先后共抓獲犯罪嫌疑人13人。

經(jīng)查，2023年10月期間，犯罪嫌疑人齊某認(rèn)識一棗陽籍男子“老莫”，交談中了解到利用虛擬貨幣“跑分”賺錢的門道
齊某便找到在某駕校當(dāng)教練的何某和朋友徐某，分別通過付好處費(fèi)借用駕校學(xué)員銀行卡和謊稱幫人辦貸款、還貸款需要跑流水借用中老年人銀行卡的形式，收集了大量銀行卡在手。
同時，齊某找到買賣虛擬貨幣的“幣商”沈某，為其提供虛擬貨幣，在準(zhǔn)備工作就緒后齊某和何某便利用境外聊天軟件與境外電信詐騙洗錢團(tuán)伙取得聯(lián)系，先在沈某處購得usdt虛擬貨幣轉(zhuǎn)入洗錢團(tuán)伙的虛擬貨幣錢包，洗錢團(tuán)伙收到轉(zhuǎn)入的虛擬貨幣后便按照高于虛擬貨幣一定比例的數(shù)額，引導(dǎo)被詐騙的受害人將詐騙資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入何某等人提供的銀行卡內(nèi)，便于何某等人在ATM機(jī)上取現(xiàn)。
犯罪嫌疑人曾某通過將銀行卡提供給何某使用，得到好處后也動起了心思主動參與從事“跑分”違法行為，游說同學(xué)、朋友為其提供銀行卡，作為報酬曾某則負(fù)責(zé)為他們提供吃飯、住宿和平時開銷費(fèi)用。
目前犯罪嫌疑人齊某、何某、徐某、曾某和沈某已被檢察院批準(zhǔn)逮捕其余人員被取保候?qū)彸醪讲槊髟搱F(tuán)伙共涉案30余起

涉案金額100余萬元。

警方提示

“跑分”是一種洗錢行為，本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺通常打著“高額返利”的信息騙取個人支付信息，常見“跑分”方式就是通過出租、出借電話卡、銀行卡的方式進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會收到法律的嚴(yán)厲懲罰。